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这才是秋冬最适合睡觉的浙江民宿!值得朋友圈刷屏

2018-05-25 05:29 来源:新华社

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来源:央视财经综合

【提醒】赶紧删掉这类微信好友!他们将掏空你账户,有人一月进账500万2017年的2月,陕西上班族周小菲在微信上认识了一个名叫小阿萌的网友,原本以为只是一次普通的网络交友,但是没想到接下来发生的事情,让

【提醒】赶紧删掉这类微信好友!他们将掏空你账户,有人一月进账500万

2017年的2月,陕西上班族周小菲在微信上认识了一个名叫小阿萌的网友,原本以为只是一次普通的网络交友,但是没想到接下来发生的事情,让周小菲始料未及。一个精心设计好的圈套,在等着她一步步走进去。

央视财经《经济半小时》栏目视频


投资五六千,盈利四千多,这样的馅饼正是骗走你存款的陷阱

一天,周小菲(化名)在上班的时候,有个叫小阿萌的网友主动加了她,翻看小阿萌的朋友圈,里面全部都是让周小菲羡慕的惬意生活。

就在这时,小阿萌向周小菲介绍了一个挣钱的项目,一个叫做重庆时时彩的网上彩票,并自称自己有内幕消息,之所以生活富足,就是靠着这个项目。网友的推荐,让从未购买过彩票的周小菲,一下动了心,并且从一两百元的投入,逐渐增加到上千元。

周小菲:前前后后投资了五六千,大概盈利了4千多,当时觉得,赚的都比自己上一个月的班赚得多,然后自己每天还要上八九个小时,很辛苦也赚不了这么多钱。

轻轻松松就尝到了中奖赚钱的滋味,周小菲更是对这个“重庆时时彩”深信不疑,为了让利益最大化,她不仅把自己的十万元积蓄全部投进去,网友小阿萌还给周小菲支招,通过各种渠道筹集资金。

周小菲:前前后后我大概办了有六张信用卡,每个信用卡的额度大概就是最高的2万,最低的是1万5,还有就是网络贷款,网络上面能借差不多7万。

按照小阿萌的指导,周小菲将大笔的资金陆续充入网站,购买所谓的彩票,然而这时,中奖率却大不如前了。眼看着账户里的资金快速减少,网友小阿萌也突然从周小菲的生活中消失得无影无踪。此时的周小菲终于如梦初醒,原来自己掉进了一个圈套当中,不仅输掉了全部积蓄,还欠下了一大笔外债。

陕西省西安市公安局刑侦局三处一大队副大队长贾焘:最终这个受害人陆陆续续被骗了34万。

2017年6月下旬,在接到周小菲的报案后,西安警方随即与重庆市福利彩票发行中心取得了联系,得到的回复是,重庆时时彩是由重庆市福利彩票发行中心承销,仅限在重庆辖区投注站内销售的彩票,从未授权任何个人和组织进行互联网形式销售。也就是说,小阿萌让周小菲在网络上购买的重庆时时彩根本就不存在,这是犯罪嫌疑人用来实施诈骗的一种手段。

贾焘:电信网络犯罪根据我们以往的侦查经验,不管这个骗术有多么复杂,最终这个钱肯定是要到犯罪分子的手上,这也是他们实施诈骗的目的。

警方根据周小菲提供的与小阿萌的聊天记录,以及诈骗网站的网址等信息,梳理线索。经过侦查,发现周小菲充入诈骗网站的资金经过一道流转,汇入了谢某某的银行账户,开户地在重庆。从2018-05-25至2018-05-25,一个多月时间内,谢某某的账户上就有8060条交易记录,其中该账户共向其它18个账户转账达533万余元。警方意识到,这应该是一个规模庞大,而且作案十分专业的团伙。

贾焘:一级卡分到二级卡,一张分到十张,三级卡分到五十张,那么层层分解成多个资金流向,还通过一些第三方支付平台进行交易中转,到六级卡的时候,已经分散到两千多张卡里面。

专案组多名民警经过一个多月的侦查,终于将这两千多张银行卡的性质全部进行了归类,最终锁定哈尔滨是犯罪分子的藏匿之处。

2017年8月下旬,专案组民警前往哈尔滨市进行调查,在当地警方的支持下,专案组很快就锁定了嫌疑人日常取款的大致范围。并锁定了陈柏江和陈柏松两兄弟为犯罪嫌疑人。

贾焘:发现了其中涉及到上百万的资金,层层转账最终流到了他们的银行卡里。

专案组紧紧围绕陈柏江、陈柏松两兄弟的社会关系进行调查,最终确定十余名犯罪嫌疑人的真实身份。2018-05-25,专案组民警连同哈尔滨警方组成的抓捕组全部就位,对犯罪嫌疑人实施了抓捕。在对嫌疑人窝点进行搜查之后,找到大量涉嫌犯罪的物证。

陕西省西安市反诈骗中心民警元卫祥:虚假的那些中奖截图,还有包括他们的一些话术,纸制的话术本,还有电脑上的一些登录过大量的微信,咱们在现场全部都一一取证到。

犯罪嫌疑人陈柏江交代,此前他从事微商的生意,自己成立的公司,并且有一个销售团队。近两年,微商生意不好做,陈柏江便整日思索如何才能快速挣钱,就这样,陈柏江把一些骨干成员逐渐发展成为一个涉嫌诈骗的团伙。

原本从事合法销售的工作人员,不知不觉中走上了涉嫌犯罪的道路。短短几个月时间,这个涉嫌诈骗的团伙非法获利上千万元,目前案件的许多细节,专案组还在落实中。

早在2015年的4月3日,财政部公安部等八部委就联合发布了公告,坚决制止擅自利用互联网来销售彩票的行为。因此大家在买彩票的时候,一定要去相关部门授权的正规网点购买。

 

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[责任编辑:翟夏鹏 PX029]

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